Адвокаты обсудят особенности процедуры комплаенс

1 июля состоится онлайн-конференция «Complince. Закон о финансовом мониторинге. Подводные камни».

Спикеры мероприятия, которое проводит Ассоциация адвокатов Украины, расскажут о ризикориентованном подходе при установлении или продолжении деловых отношений с клиентами, передает «ЗиБ».

Об этом сообщает Алексей Пивоваров

Как сообщили в ААУ, мероприятие начнётся в 17:00.

Темы:

- Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.

- Применение риск-ориентированного подхода при установлении/продлении деловых отношений с клиентами.

- Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификация клиента.

- Публичные лица в законодательстве Украины.

Модератор: Семен Ханин, адвокат, член Правления ААУ.

Регистрация на мероприятие по ссылке. Закон і Бізнес

Адвокаты обсудят особенности процедуры комплаенс

Материалы по теме

Далее будет: анонс правовых событий недели 30 июня — 4 июля 2020 г.

30.06.2020

В Одессе стартует Criminal Law Forum «Золотой Дюк»

26.06.2020

В КСУ состоится международная онлайн-конференция

25.06.2020

Об особенностях таможенного пост-аудита, расскажут на вебинаре

23.06.2020

Доступ к публичной информации для адвокатов: вебинар

23.06.2020

Практику рассмотрения налоговых дел КАС ВС, рассмотрят на вебинаре

22.06.2020

Юрисдикционные споры в правоприменительной практике: вебинар

22.06.2020

Далее будет: анонс правовых событий недели 22 — 26 июня 2020 г.

22.06.2020

АЮУ организует вебинар, посвященный вопросам правоохранительной деятельности

18.06.2020

Принципы административного судопроизводства: вебинар с ВС

18.06.2020

Юристы и финансисты соберутся на банковском форуме ААУ

17.06.2020

АЮУ начинает проект «Young Partners School»

15.06.2020

База контактов пиарщика или нетворкинг онлайн: вебинар

10.06.2020

Об особенностях рассмотрения дел о разделе имущества супругов, расскажут на вебинаре

09.06.2020

Далее будет: анонс правовых событий недели 9 — 13 июня 2020 г.

09.06.2020

Для юристов проведут тренинг по нейроменеджменту

04.06.2020

Главные изменения налоговой реформы: вебинар

04.06.2020

О применении Конвенции по правам человека в практике КУС ВС, расскажут на вебинаре

02.06.2020

Юристы обсудят карантинные изменения к Кодексу законов о труде

02.06.2020

Далее будет: анонс правовых событий недели 1 — 6 июня 2020 г.

01.06.2020

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/143256.html]Читать все

[url=http://zib.com.ua/ru/print/143256.html][url=#][/url]


Источник: “http://vnews.agency/news/politics/271961-advokaty-obsudyat-osobennosti-procedury-komplaens.html”

Вход

Меню пользователя

 

Довольно часто трудно определить — какой стороне принадлежит тот или иной портал, ведь внешне тенденциозная подача новостей может быть и незаметна, но за ней стоит строгая редакционная политика. И именно редактор указывает, что и как писать. Сайт Black&White News изначально решил уйти от такого подхода — мы ясно разграничиваем наши новости.
На сайте Black&White News вы и сами увидите, какая новость пришла из каокго источника. Мы не скрываем — мы вскрываем. Быть может, на нас разозлятся конкуренты — но мы играем в открытую. Только так.