Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, в который сейчас входят КНДР, Иран и Мьянма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет заседания организации.
Включить РФ в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросила Украина. Впервые Киев обратился к FATF с предложением включить Россию в черный список в апреле 2022 года. После этого страна стабильно предоставляла новые доказательства ухудшения рейтинга.
В досье FATF говорится о том, что Россия находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с государствами из черного списка — Ираном и Северной Кореей, а также финансирует частные военные формирования, среди которых ПВК "Вагнер". В документе также указано, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.
FATF — главная в мире организация по борьбе с отмыванием денег. Попадание в ее черный список угрожает России фактическим отключением от международной банковской системы.
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации. В феврале 2024 года Россию понизили в рейтинге контроля за операциями с криптовалютой с "соответствует" до "частично соответствует".