Міжнародна група щодо розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) 22 жовтня ухвалить рішення про можливе внесення росії до чорного списку, до якого наразі входять КНДР, Іран та М'янма. Про це повідомляє Politico, посилаючись на доповідь засідання організації.
Україна звернулася з проханням включити рф до списку юрисдикцій з високим рівнем ризику. Вперше Київ надіслав до FATF пропозицію про внесення росії до чорного списку у квітні 2022 року. Відтоді країна постійно надавала нові свідчення зниження рейтингу росії.
У досьє FATF зазначено, що росія має тісну економічну та військову співпрацю з державами, які вже в чорному списку — Іраном та Північною Кореєю, а також фінансує приватні військові формування, зокрема ПВК "Вагнер". У документі також вказується, що росія використовує Telegram та криптовалюти для фінансування тероризму та відмивання грошей.
FATF є провідною світовою організацією у боротьбі з відмиванням грошей. Включення до її чорного списку може призвести до фактичного відключення росії від міжнародної банківської системи.
У лютому 2023 року FATF призупинила членство росії в організації. У лютому 2024 року рейтингову оцінку росії щодо контролю за операціями з криптовалютою було знижено з "відповідає" до "частково відповідає".